BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster
FİNANS HATTI
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
Finans Gundem

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaGündem6 ilde 'para aklama' operasyonu----

6 ilde 'para aklama' operasyonu

6 ilde 'para aklama' operasyonu
13 Eylül 2024 - 00:25 www.finansgundem.com

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen paraları akladıkları öne sürülen şüpheliler 22 kişi 8 aylık bir takibin ardından yapılan operasyonla yakalandı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen paraları örgütlü olarak kripto varlıklar üzerinden akladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik 8 ay boyunca çalışma yürüttü.

1 MİLYAR LİRALIK HACİM

Banka hesapları takibe alınan şüphelilerin, yasal gelirlerinin üstünde olan paraları banka hesapları üzerinden kripto para borsasına aktardıkları ve yaklaşık 1 milyar liralık işlem hacmi oluşturdukları tespit edildi.

22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerce, Kütahya, Denizli, Eskişehir, Uşak, Ankara ve Muğla'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı yapılan baskınlarda yapılan aramalarda, başkalarına ait banka kartları, başkalarına ait bilgilerin olduğu not defteri, kaynağı belirsiz 120 bin lira para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

Gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Türkiye ve Kuveyt arasında kara para aklama ile mücadelede iş birliğiTürkiye ve Kuveyt arasında kara para aklama ile mücadelede iş birliği

 

Ünlü gece kulübüne baskın: Uyuşturucu ve kara para suçlaması!Ünlü gece kulübüne baskın: Uyuşturucu ve kara para suçlaması!

 

AB, kara para aklama ile mücadele kurumu kuracakAB, kara para aklama ile mücadele kurumu kuracak

 

Mehmet Şimşek'ten “kara parayla mücadele” mesajıMehmet Şimşek'ten “kara parayla mücadele” mesajı

 

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR