Yazdır
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen paraları örgütlü olarak kripto varlıklar üzerinden akladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik 8 ay boyunca çalışma yürüttü.
1 MİLYAR LİRALIK HACİM
Banka hesapları takibe alınan şüphelilerin, yasal gelirlerinin üstünde olan paraları banka hesapları üzerinden kripto para borsasına aktardıkları ve yaklaşık 1 milyar liralık işlem hacmi oluşturdukları tespit edildi.
22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ekiplerce, Kütahya, Denizli, Eskişehir, Uşak, Ankara ve Muğla'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı yapılan baskınlarda yapılan aramalarda, başkalarına ait banka kartları, başkalarına ait bilgilerin olduğu not defteri, kaynağı belirsiz 120 bin lira para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.
Gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Türkiye ve Kuveyt arasında kara para aklama ile mücadelede iş birliği
Ünlü gece kulübüne baskın: Uyuşturucu ve kara para suçlaması!
AB, kara para aklama ile mücadele kurumu kuracak
Mehmet Şimşek'ten “kara parayla mücadele” mesajı