Yazdır
Kanadalı TD Bank'ın, uyuşturucu kartellerinin kara para aklamasını gerektiği gibi izleyemediği gerekçesiyle ABD'li düzenleyiciler ve savcılarla vardığı uzlaşmanın bir parçası olarak yaklaşık 3 milyar dolar ceza ödemesi bekleniyor.
Wall Street Journal'ın haberinde, bankanın ABD biriminin perşembe günü suçlamaları kabul etmesinin beklendiği belirtildi.
Gazetenin konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre, anlaşmanın bir parçası olarak, ABD piyasa düzenleyicisi Para Birimi Denetçisi Ofisi'nin (OCC) de Kanadalı bankanın ülkede belirli bir seviyenin üzerinde büyümesini engelleyen bir varlık sınırı koyması bekleniyor.
Habere göre, hem ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) hem de Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), TD Bank'ı yakından izlemek ve anlaşmalara uyulmasını sağlamak için bağımsız gözlemciler görevlendirmeyi planlıyor.
AB Komisyonu kartel oluşturdukları iddiası ile 5 bankaya ceza kesti
